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Prepare a su organización para las nuevas reglas de prevención de lavado de dinero

Las nuevas obligaciones implican cambios en procesos, personal, capacitación, tecnología, monitoreo y presupuesto

Determine qué debe de hacer, cuanto puede costar y como implementarlo antes de que sea exigible


La reforma no cambia avisos, cambia procesos

Para muchas OSC, el reto no será únicamente conocer las nuevas disposiciones antilavado. Será determinar qué procesos deben modificarse, qué capacidades necesita la organización, qué recursos tendrá que destinar y en qué momento deberá realizar cada acción

La pregunta no es solo qué debe cumplir, sino cuanto costará y cuando

Equilibriummx

No todas las obligaciones empiezan al mismo tiempo

30 de noviembre de 2026

Entrada en vigor

1 de marzo de 2027

Evaluación de riesgos | Manual de políticas internas | Clasificación de riesgos | Perfiles transaccionales | Beneficiario controlador | Selección de personal

1 de junio de 2027

Mecanismos automatizados

2027

Capacitación anual

2028

Primer periodo de revisión de auditoría

 La preparación debe comenzar antes de que cada obligación sea exigible. Para distribuir las acciones antes de que sean exigibles. Esto permite distribuir acciones y evitar concentrar el costo de implementación en un solo momento. No todas las organizaciones necesitan implementar las mismas medidas ni hacerlo al mismo tiempo. El alcance se determina a partir de su operación, estructura y nivel de riesgo 

QUÉ HACEMOS

01. Diagnóstico

03. Implementación

01. Diagnóstico

Determinamos qué disposiciones son aplicables a su organización y cuáles son sus principales brechas de cumplimiento.

02. Planeación

03. Implementación

01. Diagnóstico

Definimos qué y cómo debe cambiar, qué recursos requiere, incluida una primera estimación de costos, y qué acciones deben priorizarse

03. Implementación

03. Implementación

03. Implementación

Acompañamos la actualización de políticas, procedimientos, capacitación y mecanismos de control, conforme al presupuesto y calendario acordados

04. Seguimiento

03. Implementación

03. Implementación

Ayudamos a mantener actualizado el sistema de cumplimiento y preparar a la organización para las siguientes etapas

¿Listo para dar el siguiente paso?

Contáctanos y descubre lo que podemos hacer por ti.

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Preguntas frecuentes

Comunícate con nosotros al dsg@equilibiummx.com si no puedes encontrar una respuesta a tu pregunta.

 Estos servicios están dirigidos a OSC que reciben donativos, donatarias autorizadas, organizaciones que registraron como Actividad Vulnerable la recepción de donativos, Consejos y Patronatos que necesiten conocer las implicaciones operativas y presupuestales de la reforma, y organizaciones con estructura administrativa reducida que necesiten determinar qué pueden implementar internamente y qué requerirá apoyo especializado. 

 No necesariamente. Son regímenes distintos: uno es fiscal y otro es de prevención de lavado de dinero. Pueden aplicar de forma simultánea. 

  La reforma entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, pero los primeros plazos exigibles comienzan el 1 de marzo de 2027. La recomendación es iniciar el diagnóstico ahora para distribuir el trabajo y el costo. 

  Puede escribirnos directamente por correo electrónico o WhatsApp usando los botones de contacto de esta página, indicando su nombre y una breve descripción de su organización, y en breve le responderemos. 

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